論文編號:FY310 論文字數:5922,頁數:07
金融行業反洗錢對策的研究【摘 要】洗錢具有很大的危害性,不僅影響金融業的健康發展,而且還會對經濟和社會穩定產生嚴重的破壞。金融業尤其銀行業以貨幣資金為主要的經營對象的機構,最易于為洗錢分子所利用,因而成為犯罪分子進行洗錢活動的主要渠道。隨著經濟金融形勢的不斷變化,金融行業反洗錢工作任務日益繁重。為有效制止洗錢活動,更需要從法律體制、認識層次、內部控制、組織機構、技術手段及國際合作等多方面開展反洗錢工作,從而有效地打擊洗錢犯罪活動。【關鍵詞】洗錢
目錄【摘 要】 1前言 1一、 “混淆黑白”洗錢活動就在身邊 1二、我國反洗錢工作保障金融安全 2三、金融機構反洗錢工作存在的問題 2四、金融機構順利開展反洗錢工作的對策和建議 4五、 加強國際金融反洗錢合作,有效地遏制洗錢犯罪行為 6參考文獻 7
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