論文編號(hào):FY534  論文字?jǐn)?shù):7166,頁(yè)數(shù):05

反洗錢(qián)對(duì)策研究
 
[摘 要] 20世紀(jì)80年代改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的成就。在全球化思潮的沖擊下，經(jīng)濟(jì)金融全球化成為各國(guó)都無(wú)法回避的客觀(guān)事實(shí)，與此同時(shí)，洗錢(qián)犯罪已逐漸成為世界各國(guó)及國(guó)際社會(huì)面臨的一大重要社會(huì)問(wèn)題。無(wú)論是從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全考慮，還是從確保金融安全的大局出發(fā)，反洗錢(qián)正在成為金融監(jiān)管部門(mén)的重要工作內(nèi)容。本文旨在系統(tǒng)的通過(guò)對(duì)反洗錢(qián)概念以及現(xiàn)狀的介紹，并就我國(guó)目前反洗錢(qián)現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策和分析。目前，我國(guó)需要按照國(guó)際慣例和標(biāo)準(zhǔn)完善反洗錢(qián)立法、改進(jìn)反洗錢(qián)工作機(jī)制、加大金融領(lǐng)域反洗錢(qián)力度、進(jìn)一步明晰金融機(jī)構(gòu)在此工作中的角色定位、加強(qiáng)金融情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)、加快監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)建設(shè)并積極開(kāi)展司法和情報(bào)等多層次的國(guó)際反洗錢(qián)合作。

[關(guān)鍵詞]反洗錢(qián)，現(xiàn)狀，對(duì)策